В процессе расследования уголовного дела выявлен второй дополнительный эпизод преступной деятельности, который совершил председатель правления ПАО «Татфондбанк», депутат Государственного Совета Республики Татарстан 52-летний Роберт Мусин, обвиняемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года, незаконно вывели часть залогового имущества предприятия «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей, в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн руб.
В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ», что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более 1 млрд рублей.
По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
Ранее судом по ходатайству следователя в отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что на Роберта Мусина возбуждено второе уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 847 млн рублей, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар», в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн руб.
В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман», что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе Центральным Банком России, на сумму более 207 млн руб.
Первое уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».